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光一科技股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 04 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龙昌明、主管会计工作负责人朱卫华及会计机构负责人(会计主管人员)朱卫华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、受资金流动性影响，母公司电力终端销售业务未达预期；全资子公司湖北索瑞电气有限公司部分订单因履行延迟，电力设备销售业务未达预期；导致主营业务收入未达预期；

2、基于谨慎性原则，投资者诉讼、华元金控资本管理有限公司投资纠纷诉讼、江宁土储及英大保理案延迟履行罚息等相关事项计提预计负债约 1.5 亿元；

以上诉讼的具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 23 日、2022 年 6 月 2
日、2022 年 9 月 28 日披露的《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》（公
告编号 2022-042）、《关于公司及相关责任人涉及诉讼的公告》（公告编号2022-045）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号 2022-095）。

3、参股公司北京海誉动想科技股份有限公司 2022 年业绩表现不佳，投
资收益对上市公司业绩为负贡献。

1、控股股东资金占用问题

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司签署债权转让协议的议案》。为妥善解决控股股东资金占用问题，降低财务风险，公司以 22,083.62 万元总价与江苏弘昌企业管理有限公司、丰田三共（上海）新能源科技有限公司签署《债权转让协议》转让上述债权。
以上具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于公司签署债权
转让协议暨关联交易的公告》（公告编号 2022-125）。

2、市场风险

公司电力业务受细分行业产品周期性因素、结构性因素以及外部冲击等多重影响，行业竞争更加激烈。

3、投资项目未达预期的风险

随着公司版权云整体战略的推进，公司通过直接、间接投资完成了与数字版权服务相关的产业布局。但互联网红利逐渐消失暴露了个别标的公司人才储备、进度把控、市场开发、资源整合方面存在的问题，经营业绩等未达预期的风险。

4、控股股东、实际控制人债务问题引发司法拍卖的风险

截至本公告披露日，控股股东及实际控制人龙昌明先生所持股份目前均处于冻结状态，占其持股数量的 100%，存在司法拍卖的风险，若股份被继续处置，将可能导致公司控制权发生变更。请广大投资者注意投资风险。

5、终止上市的风险

2022 年 12 月 28 日，公司收到南京中院送达的《决定书》【（2022）苏
01 破申 85 号】，南京中院决定对公司启动预重整程序。若南京中院依法受理申请人对公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。

截至报告期末，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性；若南京中院决定公司进入重整程序，公司将积极配合法院及管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务；若公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......8第三节 管理层讨论与分析

......12
第四节 公司治理

......41
第五节 环境和社会责任

......58
第六节 重要事项

......60
第七节 股份变动及股东情况

......90
第八节 优先股相关情况

......96
第九节 债券相关情况

......97
第十节 财务报告

......98

备查文件目录

（一）经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（三）载有……
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